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时间:2020年04月08日 13:20

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一是违反反洗钱管理规定,未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送可疑交易报告,与身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名、假名账户。针对该违法行为,央行南昌中心支行对南昌农商行罚款148万元,并对相关责任人熊斌、熊峰、胡瑛、罗琦、易珊、付员风、万文娟分别罚款4.8万元、3.4万元、3万元、2万元、2.8万元、1.4万元、1.4万元。


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上期能源3月处理异常交易行为10起,其中自成交超限1起,频繁报撤单超限9起。通过会员单位对上述达到异常交易处理标准的客户进行电话提示10次,将1名客户列入重点监管名单,在会员服务系统通报1次。


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